jerry24_it (jerry24_it) wrote,
jerry24_it
jerry24_it

"Украинцам блокируют счета из-за попадания в списки сайта "Миротворец"

Украинские банки начали блокировать счета украинцам, чьи данные находятся в списках сайта "Миротворец". В распоряжение UBR.ua попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который по сути оказался заблокированным.

А опрос юристов показал, что это явление началось осенью 2017 года.

"В далеком 2014 году Приватбанк заблокировал нашему клиенту 42 млн. грн. со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же Приватбанк стал ссылаться на списки "Миротворца". Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться - чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал", - рассказал управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

Позиция Приватбанка четко изложена в документе, оказавшемся в распоряжении издания. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам "Миротворца". Ему финансисты доверяют, и попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия человеку доступа к его деньгам.

"Банком были выявлены негативные сведения в отношении Вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба", - пишет Приватбанк в своих письмах к клиентам и их адвокатам. И именно на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств. Поскольку у него есть "мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций".

Таким образом, госбанк выполняет требования профильного закона и нацбанковских постановлений по части финансового мониторинга. Требования, которые НБУ до сих пор объясняет банкирам на семинарах и обучающих программах, и те, что центробанк ни разу не разъяснил самим людям. Работники подразделений финмониторинга Нацбанка не проводит круглых столов и встреч ни с общественными организациями, ни с представителями СМИ.

"Должна действовать презумпция невиновности, и доказываться вина человека за любой проступок. Только после предоставления доказательств, можно будет говорить о наказании", — отметил в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

"Согласно Конституции, человек может быть наказан за любое преступление по приговору суда. В том числе и по такому преступлению, как пособничество терроризму. Есть приговор — есть наказание по соответствующей статье действующего законодательства. Так работает система в правовом государстве. А у нас ситуация может доходить до нелепости: когда я обратился к владельцу "Миротворца" с адвокатским запросом по своему клиенту, мне пришел ответ, что если я буду защищать лиц, причастных к терроризму, то сам попаду в списки сайта", — заметил Виктор Мороз.

По его словам, счет удавалось разблокировать только после суда с "Миротворцем" и банком: после подачи иска о защите чести и достоинства, выигрыша судебного процесса, и удаления имени с сайта. В самом лучшем случае, подобная тяжба, по оценке юриста, может занять 2-3 месяца, в худшем — более года. И в данном случае не будет играть роли: или человек безосновательно попал в списки "Миротворца", или банк заблокировал счета полного тески обвиненного в терроризме.

"В эпоху постоянных атак и взломов, людей нельзя называть террористами на основании данных на каком-то сайте. Хакеры взламывают защищенные системы и ресурсы. И нет никаких гарантий того, что чье-то имя не окажется в каких-то списках по ошибке или со злым умыслом. Потому банки должны связываться с правоохранительными органами, подтверждать свои опасения у них, и только после этого с соответствующим постановлением блокировать счета. Не раньше", — подчеркнул Михаил Можаев.

Пока же финансисты идут от обратного и перекладывают все на плечи людей. В своем письме к клиенту работники Приватбанка предлагают ему самому связываться с "Миротворцем" и добиваться удаления своего имени с сайта.

"Хотя это абсурд. У человека нет никаких договорных отношений с сайтом "Миротворец" или его владельцем. У него договор с Приватбанком, потому именно на этот банк и нужно подавать иск, что наш клиент и сделает. Так что финансистам в суде придется объяснять, почему основанием для блокировки счета послужила публикация на частном сайте, с обвинениями, не подтвержденными постановлением суда. Одновременно мы потребуем взыскать с Приватбанка пеню в размере 3% суммы за каждый день лишения клиента права пользоваться своими средствами", — отметил в беседе с UBR.ua старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.





"Банк использует эту возможность, чтобы подольше не возвращать деньги человеку. Клиент не может ими пользоваться, а банк крутит их как хочет", — заметил Кравец."

(c) https://strana.ua/news/123598-privatbank-blokiruet-scheta-ukraintsev-popavshikh-na-mirotvorets-.html

P.S. "Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение «Сбербанка» ("Сбербанк России" - прим. мое) напротив пригородного вокзала во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
«Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение. На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 — умышленное повреждение имущества», — сказала пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook написал: свидетели рассказали, что видели на мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили бутылку в помещение банка. Пожар был ликвидирован спасателями примерно в 6:22, огнем были уничтожены около пяти квадратных метров помещения."

(c) https://sharij.net/109117
Tags: Львов
Subscribe

  • 25.02.2021.

    Итоги. "В течение минувших суток, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе…

  • 24.02.221.

    Итоги. "За прошедшие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации и шесть раз…

  • 23.02.2021.

    Итоги. "За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня.…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments